证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-172
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰谬记录、误导性论说大概
环节遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
紧迫内容领导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”合手有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次兴盛回售要求而“天创转债”合手有东谈主未在上述回售期内陈说并履行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险领导：投资者采选回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出合手有的“天创转债”。完结现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者采选回售可能会带来耗费，敬请投资者介意风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓舞大会，分袂审
议通过了《对于部分募投神气调整投资鸿沟、结项并将节余召募资金恒久补充流
动资金的议案》。把柄《天创前锋股份有限公司公缔造行可赞助公司债券召募说
明书》（以下简称“《公缔造行可赞助公司债券召募证明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行处理方针》《可赞助公司债券处理方针》《上海
证券交游所股票上市端正》和公司《公缔造行可赞助公司债券召募证明书》，就
回售联系事项向整体“天创转债”合手有东谈主公告如下：
一、 回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若公司本次刊行的可赞助公司债券召募资金运用的履行情况与公司在召募
证明书中的甘心比拟出现环节变化，且把柄中国证监会的相关端正被视作转换募
集资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可赞助公司债券合手有东谈主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其合手有的一谈或部分可转
换公司债券的权益。在上述情形下，可赞助公司债券合手有东谈主不错在回售陈说期内
进行回售，在回售陈说期内演叨践回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赞助公司债券合手有东谈主合手有的可赞助公司债券票面总金额；
i：指可赞助公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较步调，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的领导
“天创转债”合手有东谈主可回售部分或一谈未转股的可赞助公司债券。“天创转债”
合手有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说局势
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。哄骗回售权的可
转债合手有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售陈说，方
向为卖出，回售陈说经证明后不成取销。
要是陈说当日未能申答复捷，可于次日链接陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
公司将按前款端正的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的联系业务端正，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技能的交游
“天创转债”在回售技能将链接交游，但住手转股。在并吞交游日内，若“天创
转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可赞助公司债券畅达面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将链接交游，待回售期完结后，公司将走漏相关公告，在公告三个交游日后
“天创转债”将住手交游。
四、 风险领导
可转债合手有东谈主采选回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“天创转债”。完结本公揭发出前的临了一个交游日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主采选回售可能会带来耗费，敬请
可转债合手有东谈主关心采选回售的投资风险。
五、 策划面貌
策划部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会