证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何舛错记录、误导性论说
或者弱点遗漏，并对其实质的委果性、准确性和齐备性承担法律包袱。
遑急实质领导：
? 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在职意调和 30 个交
易日内已累计有 15 个交游日收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股），
已触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐
转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起将来三个月（2024 年
亦不冷漠转股价钱向下修正决策；下一触发转股价钱修正条件的本事自 2025 年
款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否利用“奥锐转债”的转股价钱向下
修正权益。
? 交替项无需提交公司鼓吹大会审议。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督处置委员会《对于原意奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可弯曲公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）原意，公司于
东谈主民币 100 元，刊行总和 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交游所自律监管决定
书2024104 号文原意，公司可弯曲公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券交游所挂牌交游，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
字据相关轨则和公司《向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募说明书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可弯曲为本公司股份，
启动转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与触发情况
（一）转股价钱修正条件
字据公司《向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募说明书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续本事，当公司 A 股股票在职意调和三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当消灭。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一
个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度和暂停转股本事等相关信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之
后，弯曲股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件触发情况
公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日历间，出现调和 30 个
交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（21.45 元/股）
的情形，已触发“奥锐转债”转股价钱的向下修正条件。
三、对于本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱的具体实质
由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、商场等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司永久发展的内在价值，为防御举座投资者
的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期在将来三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本事
自 2025 年 3 月 18 日最先个交游日再行出手计较，若再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“奥锐转债”
的转股价钱向下修正权益。
敬请高大投资者蔼然公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会